CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   Gli  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno
venerdi'  24  ottobre  2008  alle  ore  7:00  in prima convocazione ed
occorrendo  per  sabato  25  ottobre  2008  alle  ore 15:00 in seconda
convocazione,  presso  l'  Hotel  Giglio Rosso in Selva di Cadore, via
Pescul n. 32, per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.Relazione degli Amministratori sulla Gestione.
      2.Relazione del Collegio Sindacale.
      3.Esame del bilancio al 30/06/2008 e delibere conseguenti.
      4.Prospettive future: considerazioni e programmi.
      5.Rinnovo  del Consiglio di Amministrazione e determinazione del
relativo compenso.
      6.Rideterminazione compenso sindaci
      
   Hanno diritto di intervenire gli azionisti aventi diritto di voto.
      Selva di Cadore, li' 06 ottobre 2008.

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                           Giorgio Beraldo
 
T-08AAA2746 (A pagamento).