CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  signori azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria
per il giorno 28 Novembre 2008 alle ore 11,00 in Biella presso la sala
conferenze  del Museo del Territorio - Chiostro di San Sebastiano - in
Via Quintino Sella per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
      1.Approvazione  del  bilancio  d'esercizio  al  31 luglio 2008 e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;
      2.Presentazione  del  bilancio  consolidato  al 31 luglio 2008 e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;
      
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti che, almeno due
giorni  non  festivi  precedenti quello fissato per l'assemblea stessa
abbiano   ottenuto  dagli  intermediari  autorizzati,  per  le  azioni
dematerializzate   accentrate   in   Monte  Titoli  SpA,  il  rilascio
dell'apposita  certificazione  di  cui  agli  articoli  33  e 34 della
delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
   Si  fa  presente  che, nel rispetto di quanto previsto dall'attuale
normativa  in materia, la documentazione relativa agli argomenti posti
all'ordine  del  giorno  sara' disponibile presso la sede legale della
societa'  e  presso  Borsa  Italiana  nei  quindici  giorni precedenti
l'assemblea con facolta' per i soci di ottenerne copia.
      Biella, li' 20 ottobre 2008

                            Il Presidente
                            Mauro Girardi
 
T-08AAA3021 (A pagamento).