AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 
   E'   convocata  l'Assemblea  Straordinaria  degli  azionisti  della
"BONOTTO  HOTELS S.p.A." per il giorno 18 Novembre 2008 alle ore 11,00
presso  lo  studio Notaio Antoniucci Dott. Antonello, Via Verci, 37 in
Bassano del Grappa per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1)modifica dell'art. 18 dello Statuto sociale come segue:
        "18)Per   la   validita'  delle  deliberazioni  dell'assemblea
ordinaria  di prima e seconda convocazione, e' necessario l'intervento
di  tanti azionisti che rappresentino in proprio o per delega piu' del
70%   del   capitale   sociale  .  L'assemblea  ordinaria  delibera  a
maggioranza   assoluta   delle   azioni   presenti   e  rappresentate.
L'assemblea  straordinaria  di  prima  e seconda convocazione delibera
validamente  con  il voto favorevole di tante azioni che rappresentino
in proprio o per delega piu' del 70% del capitale sociale.
        
   Per  le  modifiche  del presente statuto e dell'atto costitutivo di
societa'  sara'  necessario  il  voto  favorevole  di  tanti  soci che
rappresentino  almeno  i quattro quinti del capitale sociale." A norma
dello statuto, possono intervenire in assemblea gli azionisti iscritti
nel  libro  dei  soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea  e  che  nello  stesso  termine hanno depositato le azioni
presso la sede sociale.
   Le  azioni  depositate  non  potranno  essere  ritirate prima dello
svolgimento dell'assemblea.
   Qualora  all'assemblea,  convocata  per  il  18  Novembre 2008, non
venisse  raggiunto  il  minimo  legale,  l'ulteriore  convocazione  e'
fissata  per  il  giorno  19 Novembre 2008 alle ore 11.00 nella stessa
sede e con il medesimo ordine del giorno.
      Bassano del Grappa, 17 Ottobre 2008

                        L'Amministratore Unico
                         Faresin Cav.Giannina
 
T-08AAA3028 (A pagamento).