AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea straordinaria
presso  lo  Studio notarile Setti Calesella in Milano via Vigoni n. 3,
per  il giorno 26 novembre 2008 alle ore 11,00, in prima convocazione,
ed  occorrendo, per il giorno 01 dicembre 2008, alle ore 15,00 e nello
stesso  luogo in, seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO
      1) Modifica art. 29 dello statuto sociale.
      2) Trasferimento sede legale.
      3)  Adozione  di  un  nuovo  testo di statuto con adeguamento al
D.Lgs. n. 17 del 04/01/2003 n. 6.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  in  assemblea  gli  azionisti  che
risultino  aver  depositato  i  loro  titoli  azionari  presso la sede
sociale entro il 21.11.2008.
   La  rappresentanza  in  assemblea e' regolata dalle norme contenute
all'art. 2372 del Codice Civile.
      Milano, 23 ottobre 2008

                        L'Amministratore Unico
                            Daniele Casoli
 
T-08AAA3032 (A pagamento).