Convocazione assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea straordinaria
presso  la  sede  sociale  in Settimo Torinese (TO), Via Moglia n. 19,
secondo  le  seguenti modalita': prima convocazione per il 12 novembre
(mercoledi')  alle  ore  14.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione
per  il  13  novembre  (giovedi')  alle  ore  10.00,  per  discutere e
deliberare in merito al seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Revoca  dell'aumento di capitale deliberato in data 26 marzo
2008;
      2.  Aumento  del  capitale  sociale riservato a Gas Plus S.p.a.,
mediante emissione di n. 10.300.000,00 azioni del valore nominale di 1
Euro,  con  esclusione  del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441,
comma  5,  codice  civile,  con  abbinati  n.  10.300.000,00  warrants
anch'essi  riservati  a  Gas  Plus  S.p.a.:  condizioni,  modalita'  e
delibere conseguenti;
      3. Varie ed eventuali.
      
   Avranno   diritto   di   intervenire  all'assemblea  gli  azionisti
legittimati  nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per
le  azioni  dematerializzate  accentrate  in  Monte  Titoli  S.p.a. Le
comunicazioni  dell'intermediario  dovranno  pervenire  alla  Societa'
almeno due giorni non festivi precedenti quello dell'Assemblea.
      Settimo T.se, 21/10/2008

                            Il Presidente
                           Vittorio Lisanti
 
T-08AAA3033 (A pagamento).