CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Il  giorno  16 aprile 2008 alle ore 09,30 presso lo studio del Rag.
Pier Giovanni Ascari a Modena in Via Emilia Centro n. 64, e' convocata
l'assemblea   ordinaria   e  straordinaria  dei  soci  della  societa'
Ondulati   Maranello   Industrie   Cartarie  S.p.A.  per  discutere  e
deliberare sul seguente
   
                          ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
   
      1.  Presentazione  del  bilancio al 31/12/2007 e delle relazioni
accompagnatorie. Deliberazioni conseguenti;
      2.  Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2007 e delle
relazioni accompagnatorie. Deliberazioni conseguenti;
      3. Rinnovo del Collegio Sindacale.
      
   
   Parte straordinaria:
   
      1. Conferimento del ramo d'azienda avente ad oggetto l'attivita'
di  produzione  e  commercio  di  cartone  ondulato  ed  imballaggi di
cartone  ondulato  con relativi beni immobili, beni mobili registrati,
beni  materiali  ed  immateriali,  crediti  e  debiti,  con esclusione
principalmente delle partecipazioni detenute in altre societa' e della
liquidita';
      2.  Modifica  dell'oggetto  sociale conseguente alla delibera di
cui  al  precedente  punto  1.  con  mantenimento,  in via prevalente,
dell'attivita' finanziaria;
      3. Modifica della denominazione sociale.

                        L'Amministratore Unico
                           Massimo Villani
 
T-08AAA542 (A pagamento).