AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA - Ai sensi dell'art. 8
dello statuto sociale e dell'art. 2366 secondo comma del codice civile
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati in assemblea ordinaria per i
giorni:
      24  aprile  2008  alle ore 10.30 in prima convocazione presso lo
Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18,
      30  aprile  2008  alle  ore 10.30 in seconda convocazione presso
Meliorbanca S.p.A. in Milano, Via Borromei n. 5,
   per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1)  Bilancio al 31 dicembre 2007; relazione degli Amministratori
sulla  gestione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e
conseguenti.
      2)  Provvedimenti  ai sensi dell'art. 2364 primo comma n. 2) del
codice civile; delibere inerenti e conseguenti.
      3)  Autorizzazione  all'acquisto  e  all'alienazione  di  azioni
proprie  ai  sensi  degli  artt.  2357  e  2357 ter del codice civile,
dell'art.  132 del D. Lgs. 58\1998 e dell'art. 144-bis del Regolamento
approvato   dalla   Consob   con   delibera  11971\1999  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   previa   revoca   della  delibera
assembleare  del 7 maggio 2007 relativa all'acquisto e all'alienazione
di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.
      
   Ai  sensi  dell'art.  8  dello  statuto sociale, per essere ammessi
all'assemblea  i  soci  devono chiedere l'apposita comunicazione degli
intermediari  abilitati  aderenti  al  sistema  di gestione accentrata
Monte  Titoli  al  piu'  tardi due giorni non festivi prima della data
della riunione assembleare.
   La  delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno verra'
adottata dall'assemblea ai sensi dell'art. 12, primo comma, lettera b)
dello  statuto  sociale  con  le  maggioranze  di  legge senza voto di
lista.
   La  documentazione  relativa  agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista  dalla  normativa  di  legge,  viene messa a disposizione del
pubblico  mediante  deposito  presso la sede legale, la Borsa Italiana
S.p.A.  e  sul  sito  internet www.gemina.it nei termini prescritti. I
soci hanno facolta' di ottenerne copia.
   Milano, 18 marzo 2008

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                       (Dott. Guido Angiolini)
 
T-08AAA667 (A pagamento).