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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione per il giorno di domenica 13 aprile 2008 ore 8.00, presso la Sala Donizetti dell'Hotel Excelsior San Marco - sito in Bergamo, Piazza della Repubblica n. 6 ed, occorrendo, in seconda convocazione per lunedi' 14 aprile 2008, alle ore 16,00 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: Oggetto 1°) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2007 e delibere conseguenti ed inerenti; Oggetto 2°) Attribuzione dell'incarico di revisione contabile dei bilanci e del controllo contabile a PricewaterhouseCoopers SPA per il periodo 2008-2015, ai sensi degli artt. 165-bis e 159 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, e determinazione dei relativi compensi. I Signori Soci potranno intervenire all'Assemblea personalmente o tramite delega scritta, con le limitazioni e le esclusioni previste dalla legge, purche' siano in possesso della certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 34 della Delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998 da un Intermediario aderente al Sistema di Gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.. I Soci titolari di azioni gia' depositate in dossier a custodia e amministrazione presso la Banca, ora dematerializzate, potranno ottenere dalla Banca la suddetta certificazione. Bergamo, 14 marzo 2008 p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Martino Zambaiti T-08AAA672 (A pagamento).