CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  signori  Azionisti  della  Societa'  sono convocati in Assemblea
Ordinaria,  presso  la sede legale, in prima convocazione il 15 aprile
2008  ore  15.00  ed, occorrendo, in seconda convocazione il 22 aprile
2008 ore 8.00, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1)  Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007
e deliberazioni conseguenti;
      2) Varie ed eventuali.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea  i  soci  che  hanno depositato
almeno 5 giorni prima dell'adunanza le azioni della societa' presso la
sede sociale.
   Il  socio  che ha diritto di intervenire all'assemblea potra' farsi
rappresentare, a mezzo delega scritta, nei limiti di legge.
   Genova, 12 marzo 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                         Avv. Waldemaro Flick
 
T-08AAA679 (A pagamento).