CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti  sono convocati in Assemblea ordinaria per il
giorno  23  Aprile  2008  alle  ore  10.30  in  Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 16 (Centro Congressi) in prima convocazione e, occorrendo,
per  il  giorno  28 aprile 2008 (stessa ora e stesso luogo) in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1) Bilancio al 31 Dicembre 2007 e relazione sull'andamento della
gestione;  deliberazioni  inerenti  e  conseguenti.  Presentazione del
bilancio consolidato al 31 Dicembre 2007.
      2)  Nomina  degli  Amministratori  ai  sensi  dell'art. 10 dello
Statuto  sociale, previa determinazione del loro numero e della durata
in carica. Determinazione dei compensi.
      3)  Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di
autorizzazione  al  Consiglio  di  Amministrazione  ai sensi e per gli
effetti  degli  art.  2357  c.c.  e  132  del  D.lgs.  n. 58/1998, per
l'acquisto  e l'alienazione fino ad un massimo di n. 12.720.000 azioni
proprie.  Relativa  autorizzazione  al  Consiglio  di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
                    LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO
   Hanno  diritto di partecipare i Signori Azionisti che presenteranno
le  certificazioni  rilasciate  dagli  intermediari,  ai  sensi  della
normativa  vigente,  almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello
fissato  per  l'Assemblea.  I Signori Azionisti titolari di azioni non
ancora  dematerializzate  dovranno previamente consegnare le stesse ad
un intermediario autorizzato, in tempo utile rispetto ai termini sopra
indicati,  per  la  loro immissione nel sistema di gestione accentrata
in  regime di dematerializzazione, e chiedere il rilascio della citata
certificazione.
                            DOCUMENTAZIONE
   La  seguente documentazione sara' messa a disposizione del pubblico
presso  la sede legale e la sede secondaria della Societa' e presso la
sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano:
      1) dal 30 marzo 2008:
        -   il   progetto   di  bilancio  d'esercizio  e  il  bilancio
consolidato,  ai  sensi  dell'articolo  82,  comma  2, del Regolamento
Consob 14 Maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni;
      2) dal 8 aprile 2008:
        -   la   relazione  degli  Amministratori  sulla  proposta  di
autorizzazione  all'acquisto e alienazione di azioni proprie, ai sensi
dell'art. 73 del citato Regolamento Consob;
        -  le  relazioni  del  Collegio  Sindacale e della societa' di
revisione KPMG S.p.A., ai sensi dell'articolo 2429 del Codice civile;
        -   la  relazione  degli  Amministratori  sull'adesione  della
societa'  al Codice di Autodisciplina delle societa' quotate, ai sensi
dell'articolo  124  bis, comma 2, del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 89
bis, comma 2, del citato Regolamento Consob.
   I Signori Azionisti hanno la facolta' di ottenerne copia.
   La  documentazione assembleare e' altresi' oggetto di pubblicazione
sul sito internet della societa' www.autogrill.net.
   Con  riferimento  al  punto  2  all'ordine  del  giorno,  ai  sensi
dell'art. 10 dello Statuto sociale, che prevede che gli Amministratori
siano  nominati  sulla  base  di  liste,  gli  Azionisti che da soli o
insieme  ad  altri  Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale
sociale  potranno  presentare  una lista di candidati. Le liste devono
essere depositate presso la Direzione Affari Societari di Gruppo della
Societa'  (Centro  Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5, 20089
Rozzano  -MI-) almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione unitamente alle dichiarazioni con le
quali   i   singoli  candidati  accettano  la  propria  candidatura  e
attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di
ineleggibilita'   e   di  incompatibilita',  nonche'  l'esistenza  dei
requisiti  prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica.
Con  le  suddette  dichiarazioni  deve  essere  depositato per ciascun
candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali
e   professionali   con   l'eventuale   indicazione  dell'idoneita'  a
qualificarsi come indipendente.
   In  adesione al Codice di Autodisciplina delle societa' quotate, il
Consiglio  di Amministrazione, nella riunione del 12 dicembre 2007, ha
adottato  i requisiti di indipendenza degli amministratori individuati
dal  medesimo  Codice di Autodisciplina, ad eccezione del requisito di
permanenza in Consiglio per oltre 9 anni negli ultimi 12 anni.
   Gli  Azionisti  che,  anche congiuntamente, rappresentino almeno il
2,5%  del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla
prima   delle  pubblicazioni  del  presente  avviso  di  convocazione,
l'integrazione  dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
   I  Signori  Azionisti  e  gli  altri  titolari  del diritto di voto
dovranno  presentare  e/o  recapitare  per  posta  presso la Direzione
Affari   Societari   di  Gruppo  della  Societa'  (Centro  Direzionale
Milanofiori,  Palazzo Z, Strada 5, 20089 Rozzano -MI-), anche in copia
o via fax al n. 02 48266805, copia delle certificazioni rilasciate dai
rispettivi  intermediari,  per  le  finalita' e nei termini di seguito
indicati:
      -  al  fine  di  comprovare la legittimazione alla presentazione
delle liste di candidati amministratori, con almeno 2 (due) giorni non
festivi  di  anticipo  rispetto  a  quello  fissato per l'Assemblea in
prima convocazione;
      -  contestualmente  alla richiesta di integrazione delle materie
da trattare, al fine di comprovare la legittimazione alla stessa.
   Lo svolgimento dell'Assemblea e' disciplinato dal Regolamento delle
Assemblee  approvato  dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data
27 aprile 2004 e disponibile sul sito web della Societa'.

                  p. il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                          Gilberto Benetton
 
T-08AAA680 (A pagamento).