CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
                      STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   I  Signori Azionisti sono convocati in Milano, presso gli uffici di
Efibanca  S.p.A.,  in  Via  Giulini n. 3, in prima convocazione per il
giorno  15  aprile  2008,  alle  ore  17,00 ed, occorrendo, in seconda
convocazione,  stesso  luogo ed ora, per il giorno 16 aprile 2008, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
   Parte Straordinaria
      1)  proposta  di  modifica  dell'art.  11  dello Statuto Sociale
(composizione    numerica    del    Consiglio   di   Amministrazione).
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Parte Ordinaria
      1)   proposta  di  approvazione  del  Bilancio  di  esercizio  e
consolidato   relativi  all'esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2007,
corredato  dalla  relazione sulla gestione degli Amministratori, dalla
relazione  del  Collegio Sindacale e dalla relazione della Societa' di
Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2)    nomina    del   Consiglio   di   Amministrazione,   previa
determinazione della composizione numerica;
      3)   proposta  di  deliberazioni  in  merito  all'emolumento  al
Consiglio di Amministrazione per l'intera durata della carica.
      
   Ai   sensi   di  legge  e  di  Statuto  Sociale,  sono  legittimati
all'intervento   in  Assemblea  gli  Azionisti  possessori  di  azioni
ordinarie  per  le  quali sia pervenuta alla Societa' la comunicazione
prevista  dall'articolo 2370, secondo comma, Codice Civile nel termine
di  due  giorni  non festivi precedenti la data della singola riunione
assembleare.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  verra' messa a disposizione, nei termini prescritti, presso la
Sede  Sociale.  I  soci  hanno  facolta'  di ottenerne copia a proprie
spese.
   Milano, 19 marzo 2008

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                       (Dott. Paolo A. Colombo)
 
T-08AAA690 (A pagamento).