CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sede  Legale in Cenate Sotto (Bergamo), Via Alessandro Volta n. 1, per
il  giorno  28  aprile  2008, alle ore 11:00, in prima convocazione ed
occorrendo,  in  seconda  convocazione,  per  il giorno 7 maggio 2008,
stesso luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.-Presentazione  del  Bilancio separato di GEWISS S.p.A. chiuso
al  31  dicembre  2007;  Relazione degli Amministratori sulla gestione
dell'esercizio 2007; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della
Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.-Nomina   del  Consiglio  d'Amministrazione  per  il  triennio
2008-2009-2010,  previa  fissazione  del numero dei suoi componenti, e
determinazione dei compensi spettanti ai suoi membri.
      3.-Conferimento  ai  sensi  del  D.  Lgs 24 febbraio 1998, n. 58
dell'incarico  di  revisione  contabile del bilancio d'esercizio e del
bilancio  consolidato  per  gli  esercizi con chiusura dal 31 dicembre
2008  al  31  dicembre  2016, della revisione contabile limitata della
relazione semestrale per i semestri con chiusura dal 30 giugno 2008 al
30  giugno 2016 e della verifica nel corso dei medesimi esercizi della
regolare   tenuta   della   contabilita'   sociale  e  della  corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
      
   Come  previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad
intervenire  in Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto purche'
nel   termine   di   due   giorni   non  festivi  precedenti  la  data
dell'assemblea,  l'intermediario  che  tiene  i conti abbia provveduto
all'invio  della  comunicazione  da  cui  risulta la titolarita' delle
relative  azioni. Per la rappresentanza in Assemblea, valgono le norme
di legge e le disposizioni del Regolamento Assembleare.
   La  relazione  degli  amministratori  sulle  materie all'ordine del
giorno,  redatta ai sensi del D.M. 5 novembre 1998, n. 437, unitamente
al  Bilancio separato di GEWISS S.p.A. e al Bilancio consolidato al 31
dicembre  2007, resteranno depositati presso la sede sociale e la sede
di  Borsa  Italiana  S.p.A.  nei  termini  di legge, a disposizione di
coloro che ne faranno richiesta, con facolta' di ottenerne copia.
   Sara',  altresi',  messa a disposizione del pubblico, con le stesse
modalita'  e  nei  medesimi  termini,  la  "Relazione  sulla Corporate
Governance relativa all'esercizio 2007".
   Tutta  la  predetta  documentazione sara' resa disponibile sul sito
internet della societa' all'indirizzo www.gewiss.com.
               NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
   Come  previsto  dall'art. 16 dello Statuto Sociale, le liste per la
nomina  degli  Amministratori possono essere presentate soltanto dagli
Azionisti  che  da  soli  o  insieme  ad  altri siano complessivamente
titolari  di  almeno  un  quarantesimo del capitale sociale. Le liste,
sottoscritte   da   coloro   che  le  presentano,  e  corredate  dalle
informazioni   sulle  caratteristiche  dei  candidati,  devono  essere
depositate  presso  la  sede  legale  della Societa' (Direzione Affari
Legali  e  Societari),  almeno quindici giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione.
   Cenate Sotto, 19 marzo 2008.

                 per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                              Presidente
                     Cav. Lav. Domenico Bosatelli
 
T-08AAA699 (A pagamento).