CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione  il  giorno  di Venerdi' 18 aprile 2008 alle ore 8.00' ed
in  seconda convocazione il successivo giorno di Sabato 19 aprile 2008
alle  ore  9.00', presso i locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan -
siti  in Venegazzu' di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini
angolo Via Spineda, per la trattazione del seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      Oggetto  1°)  -  Nomina di sei Amministratori, del Collegio
Sindacale e del suo Presidente, nonche' del Collegio dei Probiviri;
      Oggetto  2°) - Relazioni del Consiglio di Amministrazione e
del  Collegio  Sindacale,  presentazione  del  Bilancio al 31 dicembre
2007, delibere inerenti e conseguenti;
      Oggetto  3°) - Determinazione del sovrapprezzo delle azioni
ai  sensi dell'art. 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'art.
6 dello Statuto sociale;
      Oggetto  4°)  -  Attribuzione  dell'incarico  di  revisione
contabile  dei  bilanci  a  PricewaterhouseCoopers  SPA per il periodo
2008-2015,  ai  sensi degli artt. 165-bis e 159 del D.Lgs. 24 febbraio
1998  n.  58  e  successive modificazioni; determinazione dei relativi
compensi;
      Oggetto  5°)  -  Determinazione  dei gettoni di presenza da
corrispondere ai Consiglieri di Amministrazione per l'esercizio 2008;
      Oggetto   6°)   -   Determinazione   degli   emolumenti  da
corrispondere ai Sindaci Effettivi per il triennio 2008-2010.
      
   A'   termini   dell'art.  24  dello  Statuto  Sociale,  l'Assemblea
Ordinaria  si  ritiene  validamente  costituita  in prima convocazione
quando  intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un quarto
dei   soci   ed  in  seconda  convocazione  con  qualsiasi  numero  di
intervenuti.
   A'  sensi  dell'art.  22  dello  Statuto  sociale  hanno diritto di
intervenire  e  di  votare in Assemblea i Soci che, alla data di prima
convocazione,  risultano  iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e
siano  in possesso della prevista certificazione oppure sia pervenuta,
su   richiesta   dell'interessato,   apposita   comunicazione   da  un
intermediario  aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
SpA, attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno due giorni non
festivi prima di quello fissato per l'Assemblea.
   Le  azioni  gia' depositate in dossier a custodia e amministrazione
presso  la  Banca  o  presso  le  controllate  bancarie  della stessa,
dematerializzate  a'  sensi  di  legge,  si  intendono,  salvo diversa
indicazione  del  socio, depositate anche ai fini della partecipazione
all'Assemblea.
   Ogni  socio  ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
   E'  ammessa  la  rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che  non  sia  amministratore,  sindaco  o dipendente della Banca o di
societa'   controllate   dalla   stessa.  Le  deleghe,  compilate  con
l'osservanza  delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per
la  seconda  convocazione  e  devono  essere  autenticate da un Notaio
oppure,  con  timbro  e  firma  leggibile,  da  un  Dirigente,  Quadro
Direttivo   o   Titolare  di  dipendenza  della  Banca,  appositamente
autorizzati.
   Ogni  socio non puo' rappresentare piu' di un socio. Non e' ammessa
la  rappresentanza  da  parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di
rappresentanza legale.
   Montebelluna, 19 marzo 2008

                  p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                            Il Presidente
                         Dott. Flavio Trinca
 
T-08AAA700 (A pagamento).