CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori  Azionisti  sono convocati in Assemblea Ordinaria presso
l'Hotel  San  Marco,  Via Emilia Ovest, 42 - Ponte Taro di Noceto (PR)
per venerdi' 18 aprile 2008, in prima convocazione, alle ore 11,00 ed,
occorrendo,  lunedi'  21  aprile 2008, in seconda convocazione, stessi
luogo ed ora, per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1.  Relazione  del  Consiglio  di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007.
      2.  Bilancio  al  31  dicembre  2007  - deliberazioni inerenti e
conseguenti.
      3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Societa' per il
triennio   2008-2009-2010   previa  determinazione  del  numero  degli
Amministratori  e  deliberazioni  di  cui  all'art.  21  dello Statuto
Sociale.
      4.  Nomina  di  tre  Sindaci  Effettivi  e  due Supplenti per il
triennio  2008-2009-2010 e determinazione della retribuzione annuale e
rimborso spese spettanti ai Componenti del Collegio.
      5.  Presa  d'atto  della  nomina  del  Sindaco  Effettivo per il
triennio  2008-2009-2010  da parte del Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
      6.  Presa  d'atto  della  nomina  del  Sindaco  Effettivo per il
triennio 2008-2009-2010 da parte dell'ANAS.
      7. Proposta di affidamento della revisione contabile dei Bilanci
di  Esercizio  ed  attivita'  connesse,  relativamente  agli  Esercizi
2008-2016.
      
   Possono  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che,  ai sensi
dell'art. 11 dello Statuto Sociale, due giorni prima di quello fissato
per  l'Assemblea,  abbiano  depositato  le  loro azioni presso la Sede
sociale  o le seguenti casse incaricate: Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza S.p.A.; Banca del Monte S.p.A.; Cassa di Risparmio di Carrara
S.p.A.;  Cassa  di  Risparmio di La Spezia S.p.A.; Monte dei Paschi di
Siena  S.p.A.;  Banca Popolare di Cremona S.p.A.; Banca Intesa S.p.A.;
Unicredit S.p.A.
   Ponte Taro, 28 febbraio 2008

                  p. il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Dr. Ing. Giulio Burchi
 
T-08AAA706 (A pagamento).