CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Si  comunica  che,  a  seguito  di  deliberazione  del Consiglio di
Amministrazione  della  societa',  assunta  nel  corso  della riunione
tenutasi  in data 26 marzo 2008, i Signori Azionisti sono convocati in
assemblea  ordinaria  per il giorno 27 aprile 2008, alle ore 10,30, in
prima  convocazione,  e per il giorno 29 aprile 2008, alla stessa ora,
in seconda convocazione, presso la Sala Polifunzionale della Provincia
di  Teramo  sita in Via Comi n.11 a Teramo, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno
      1. Comunicazioni del Presidente
      2.  Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2007
- relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e
della Societa' di revisione contabile
      3. Rinnovo del Fondo acquisto azioni proprie
      4. Compensi Amministratori e Sindaci
      5. Dipendenti e conseguenziali
      
   
   L'intervento  in assemblea e' regolato dalle vigenti norme di legge
e di statuto. Al riguardo si precisa che per partecipare all'assemblea
stessa   occorre   richiedere   la   "comunicazione"   relativa   alla
partecipazione   (ex   "biglietto   di  ammissione"),  prevista  dalla
normativa  Consob,  emessa  dalla  Banca  o dal diverso intermediario,
aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, presso cui le
azioni   sono   depositate.   Sara'   poi   onere   dell'intermediario
depositario trasmettere a Banca Tercas Spa la "comunicazione".
   Per  motivi  organizzativi  si  invitano  i  Soci  a  richiedere la
"comunicazione"   all'intermediario   presso   il   quale  sono  state
depositate le azioni entro il 18 aprile 2008, al fine di consentire il
puntuale disimpegno delle attivita' inerenti ai lavori assembleari.
   In  base  alla  vigente  normativa  non  sara' possibile consentire
l'intervento   in  assemblea  ai  Soci  che  si  dovessero  presentare
direttamente,  senza avere prima chiesto la "comunicazione" alla banca
depositaria.
   L'Azionista   puo'   farsi  rappresentare  -  nei  limiti  previsti
dall'art.2372  cod.civ.  - da altro Azionista, avente diritto al voto,
purche'  quest'ultimo  non sia membro degli organi amministrativi o di
controllo  o  dipendente di Banca Tercas Spa, ne' una societa' da essa
controllata  o  un membro degli organi amministrativi o di controllo o
dipendente   di  questa.  Ai  Soci  che  si  saranno  accreditati  per
partecipare   all'assemblea,   verra'  spedita  una  comunicazione  da
presentare all'atto dell'identificazione per l'ingresso all'adunanza.
   La  registrazione  delle presenze iniziera' alle ore 9,00 presso le
postazioni  situate  all'ingresso  della  riunione  assembleare, ove i
Signori  Azionisti  dovranno  esibire  tale  ultima  comunicazione, un
documento d'identita' avente validita' legale e le eventuali deleghe.
   Ai  sensi di legge il bilancio e le relazioni degli Amministratori,
dei  Sindaci  e  della  Societa' di revisione sono depositati in copia
presso  l'Ufficio  Soci  di  Banca  Tercas  Spa,  in Teramo, Corso San
Giorgio   n.36,   nei   quindici  giorni  antecedenti  l'assemblea,  a
disposizione degli Azionisti.
   Teramo, 31 marzo 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                         - Avv. Lino Nisii -
 
T-08AAA918 (A pagamento).