Convocazione di assemblea
 
   Gli  azionisti  di  SAN  MAURO  S.p.A.  sono convocati in assemblea
ordinaria  presso  la sede sociale in Milano - via Alberto da Giussano
n.  15  -  1°  piano,  alle ore 15,00 del 28 aprile 2008 in prima
convocazione,   alle   ore   11,00  del  29  aprile  2008  in  seconda
convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  approvazione  bilancio  al  31  dicembre  2007 deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2. rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione;
      3. rinnovo cariche Collegio Sindacale.
      
   Potranno intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto
i  soci  che  hanno depositato le loro azioni presso la sede sociale o
la  relativa  certificazione  emessa  da  parte  di  un  intermediario
aderente  al  sistema  di  gestione  accentrata Monte Titoli S.p.A. ai
sensi  di  cui  all'art.  85, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, almeno 2 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
   Milano, 01 Aprile 2008

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                          Il Vice Presidente
                            Domenico Costa
 
T-08AAA956 (A pagamento).