CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  in  via  G.B.  Pirelli  19 a Milano, alle ore 11,30 del
28/04/2008  in  prima  convocazione ed eventualmente del 14/05/2008 in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1)  lettura  e  approvazione  della  relazione  del consiglio di
amministrazione  sulla  gestione dell'esercizio 2007 e del bilancio al
31/12/2007 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa);
      2) lettura delle relazioni dei sindaci e del revisore contabile.
      
   Per  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  dovranno mantenere
deposi-tate  le  loro  azioni  presso  la sede sociale, nei due giorni
antecedenti e in quello in cui si tiene la riunione.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                           Marco Menegazzi
 
T-08AAA968 (A pagamento).