CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  della  societa'  in  Milano, Corso Sempione 55, per il giorno 28
aprile  2008  alle ore 18.00, in prima convocazione e per il giorno 29
aprile  2008  alle ore 15,00, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
      1.  Approvazione  del  bilancio d'esercizio al 31.12.2007, della
Relazione  sulla  gestione, del consolidato di Gruppo, della Relazione
sul consolidato di Gruppo e deliberazioni conseguenti
      2.  Determinazione  del  compenso  spettante  ai  componenti del
Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2008
      3. Nomina di amministratori previa determinazione del numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione.
   
   Potranno   intervenire   all'assemblea   gli   azionisti   che,  in
conformita'  a  quanto  previsto  dallo  Statuto sociale, risulteranno
iscritti nel libro soci alla data dell'assemblea.

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                          Pier Luigi Fabrizi
 
T-08AAA969 (A pagamento).