CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
                           DEGLI AZIONISTI
 
   Gli  azionisti  sono  convocati in assemblea straordinaria in prima
convocazione,  per il giorno 13 maggio 2009 alle ore 10 presso la Sala
dell'Energia  AEM,  Piazza Po n. 3 in Milano, ed occorrendo in seconda
convocazione,  stesso  luogo alle ore 14, per il giorno 19 maggio 2009
per deliberare sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO:
      1.  Proposta  di  modifica dell'art. 9 (Assemblea) dello Statuto
Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.  Aumento  a pagamento, con o senza sovrapprezzo, del capitale
sociale,  in  forma  scindibile, per massimi nominali Euro 20 milioni,
con emissione - anche in piu' tranche - di azioni ordinarie del valore
nominale  di  Euro  0,50  ciascuna,  godimento regolare, da offrire in
opzione  ai  soci  ai  sensi  dell'art.  2441,  comma  1,  Cod.  Civ..
Deliberazioni   inerenti   e  conseguenti,  ivi  inclusa  la  modifica
dell'art. 5 dello statuto sociale.
   
   Possono  partecipare  all'Assemblea gli Azionisti aventi diritto di
voto,  che  abbiano  fatto  pervenire alla Societa' la comunicazione o
certificazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi
di  legge  e  di Statuto, almeno due giorni prima della data in cui si
tiene l'Assemblea.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
restera'  depositata  presso  la  sede  sociale  e la sede della Borsa
Italiana  S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne
faranno richiesta. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
      Milano li, 20 marzo 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                            Marco Benatti
 
T-09AAA1106 (A pagamento).