CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria,  presso la Sede Legale in Lainate (MI), Via C. Colombo,
1  per  il giorno 20 aprile 2009 alle ore 11.00, in prima convocazione
ed,  occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2009,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
   PARTE ORDINARIA:
      1)  Approvazione  del  Bilancio  d'esercizio al 31 dicembre 2008
della Societa'. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione
del  numero  dei  componenti dello stesso. Determinazione della durata
in   carica   e   del  relativo  compenso.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti;
      3)  Nomina  del Collegio sindacale e determinazione del relativo
compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      4)  Conferimento dell'incarico alla societa' di revisione per il
periodo 2009-2011;
      5)  Estensione  del  termine per l'autorizzazione all'acquisto e
disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter
cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
      
   PARTE STRAORDINARIA:
      1)  Modifica  dell'art.  7  dello  Statuto  sulle  modalita'  di
convocazione dell'assemblea.
      
   In  relazione  ai  punti  2  e  3  si  ricorda  che la nomina degli
Amministratori  e  dei Sindaci avverra' mediante voto di lista secondo
quanto  stabilito  dagli  artt.  13  e  20 dello Statuto Sociale e nel
rispetto   delle  disposizioni  di  legge.  La  quota  minima  per  la
presentazione delle liste e' del 2,5%.
   Hanno   diritto  di  partecipare  all'assemblea  gli  azionisti  in
possesso dell'apposita comunicazione rilasciata, nei termini di legge,
dagli intermediari autorizzati.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  sara'  depositata  presso  la Sede Legale nei termini previsti
dalla normativa vigente.
      Lainate, 24 marzo 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                      (Amministratore Delegato)
                             Mauro Ajani
 
T-09AAA1173 (A pagamento).