Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  Azionisti  sono convocati in Assemblea ordinaria per il
giorno 29 aprile 2009 alle ore 11.00 presso Palazzo Mezzanotte, Piazza
degli  Affari  n.  6, in Milano in prima convocazione ed occorrendo in
seconda  convocazione  per il giorno 30 aprile 2009, alla stessa ora e
nello stesso luogo, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.presentazione   del   bilancio   consolidato   ed   esame   ed
approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008
corredato  delle  relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2.integrazione  composizione  del  Collegio  Sindacale a seguito
delle  dimissioni nel corso dell'esercizio sociale 2008 del Presidente
e di un Sindaco effettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Hanno  diritto  di intervenire all'Assemblea gli Azionisti titolari
di  azioni  che attribuiscono il diritto di voto per i quali, ai sensi
dell'articolo  9  dello  Statuto Sociale, sia pervenuta alla Societa',
almeno  due giorni prima della data fissata per la prima convocazione,
apposita  comunicazione  rilasciata  ai  sensi della vigente normativa
dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
   Le  relazioni illustrative degli amministratori e la documentazione
sugli   argomenti   e   le  proposte  all'ordine  del  giorno  saranno
depositate,  ai  sensi  della  normativa  applicabile,  presso la sede
sociale   della   Societa'  e  presso  la  Borsa  Italiana  S.p.A.,  a
disposizione  del  pubblico,  e  vi  rimarranno  fino  alla data della
riunione  assembleare;  gli  Azionisti  ne  potranno  ottenere copia a
proprie spese.

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                       Dott. Andrea Frecchiami
 
T-09AAA1206 (A pagamento).