AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori  azionisti  sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno 29 aprile 2009 alle ore 11:30 presso gli uffici in Castellarano
(RE),  Via  Guido  Reni  2/L,  in  prima convocazione e, occorrendo in
seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2009 stesso ora e luogo, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
      1.Approvazione  del  bilancio  di esercizio al 31 dicembre 2008;
Relazione  del  consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
della  societa'  di  revisione.  Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008
      2.  Autorizzazione  all'acquisto  ed  all'alienazione  di azioni
proprie
      
   Avranno  diritto  ad  intervenire  all'Assemblea  gli Azionisti che
abbiano  depositato, anche in regime di dematerializzazione, le azioni
presso  la  sede  sociale  o nell'interesse dei quali gli intermediari
abbiano  depositato la relativa comunicazione almeno due giorni liberi
prima  della  data  fissata  per  la prima convocazione (art. 12 dello
Statuto sociale)
   La  documentazione  relativa  agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista  dalla  normativa vigente, restera' depositata presso la sede
sociale  e  la  Borsa  Italiana  S.p.A.,  nei  termini  di  legge  e a
disposizione di coloro che ne faranno richiesta.
   La  documentazione  sara'  altresi'  consultabile sul sito internet
della Societa' www.gruppomineralimaffei.com.
      Novara, 23 marzo 2009

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                            Lodovico Ramon
 
T-09AAA1214 (A pagamento).