Convocazione di Assemblea
 
   I  signori Azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria
presso la sede sociale per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 11:00, in
prima  convocazione  e,  occorrendo,  per  il  giorno  15 maggio 2009,
stesso luogo, alle ore 11:00, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente:
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  d'esercizio  al  31 dicembre 2008; relazione degli
amministratori  sulla  gestione  dell'esercizio  2008;  relazione  del
collegio   sindacale;   relazione   della   societa'   di   revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Presentazione  del bilancio consolidato e relative relazioni
al 31 dicembre 2008 del Gruppo Fedon.
   
   Hanno  diritto  di  partecipare  all'Assemblea  gli  Azionisti  che
presenteranno  le  specifiche  certificazioni previste dall'art.34 del
Regolamento  adottato con delibera CONSOB n.11768 del 23 dicembre 1998
per  le  azioni  dematerializzate  accentrate  presso  la Monte Titoli
S.p.A.,  pertanto per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno
richiedere  ai rispettivi intermediari il rilascio della summenzionata
certificazione.
   La  documentazione  relativa  all'ordine del giorno, prevista dalla
normativa vigente, viene messa a disposizione agli azionisti presso la
sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea.
      Vallesella di Cadore, 31 marzo 2009

                            Il Presidente
                        (Dott. Callisto Fedon)
 
T-09AAA1361 (A pagamento).