CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  invitati  ad intervenire all'Assemblea
Ordinaria  che  avra'  luogo  presso  la  sede  della Societa' sita in
Rimini,  via  Chiabrera 34 B, il giorno 29 aprile 2009, alle ore 11.30
ed,  occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 16 maggio 2009
alla medesima ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      Bilancio  chiuso al 31 dicembre 2008; relazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale;
      Delibere conseguenti e connesse;
      Nomina   del   Consiglio  di  Amministrazione  per  il  triennio
2009-2010-2011 previa determinazione del numero dei membri;
      Determinazione  dell'ammontare  del  gettone  di  presenza per i
componenti del Consiglio di Amministrazione;
      Nomina  del  Collegio  Sindacale per il triennio 2009-2010-2011,
designazione  del  Presidente  e  determinazione dell'emolumento annuo
spettante ai Sindaci effettivi nonche' del gettone di presenza;
      Varie ed eventuali.

                       Il Presidente Del C.D.A.
                          Agostini Giuseppe
 
T-09AAA1381 (A pagamento).