Convocazione di Assemblea
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sala  Manzoni  della Curia Vescovile in Rimini, via IV Novembre n. 35,
per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 17,30, per trattare e deliberare
sul seguente
                          Ordine del Giorno
      1)  Approvazione  del  Bilancio  relativo  all'Esercizio 1°
gennaio   2008   -  31  dicembre  2008;  Relazioni  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
      2)  Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie
e  determinazione delle relative modalita', ai sensi e per gli effetti
degli artt.2357 e seguenti del Codice Civile.
      Conseguenti determinazioni sul fondo acquisto azioni proprie.
      3) Incarico a Societa' di revisione contabile delle attivita' di
verifica  di coerenza della Relazione sulla Gestione per gli anni 2008
e   2009   oltre   ad  altre  attivita'  a  carattere  aggiuntivo  per
l'esercizio 2008 - Determinazione dei compensi.
      
   Possono  intervenire  all'Assemblea gli Azionisti che esibiscano la
certificazione  di  partecipazione  al sistema di gestione accentrata,
rilasciata  da  un  intermediario autorizzato ai sensi della normativa
vigente, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
      Rimini, 30 marzo 2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                          Rag. Giuliano Ioni
 
T-09AAA1386 (A pagamento).