CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   L'assemblea  ordinaria  degli  azionisti  e' convocata il giorno 30
aprile  2009  alle  ore 11,00 in prima convocazione, ed occorrendo, in
seconda  convocazione,  per  il  giorno  6  maggio  2009 stessa ora in
Calceranica  al  Lago  (Trento),  Viale  Trento  n.  2, presso la sede
legale, con il seguente:
                          Ordine del giorno:
      1)  Relazione  del  Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
rapporto  del  Collegio  Sindacale,  bilancio  al  31  dicembre 2008 e
delibere conseguenti;
      2)  Relazione  del  Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
rapporto  del  Collegio Sindacale, bilancio consolidato al 31 dicembre
2008;
      3)  Determinazione  del  numero degli amministratori; nomina del
Presidente  del  Consiglio  di Amministrazione e degli amministratori;
determinazione dei relativi compensi;
      4)  Nomina  dei  Sindaci  effettivi  e dei supplenti; nomina del
Presidente   del   Collegio  Sindacale;  determinazione  dei  relativi
compensi.
      
   Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che, ai sensi
dell'art.  4  della legge 29 dicembre 1962 n. 1745, avranno depositato
almeno  cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza i titoli
presso  la  cassa  sociale, Corso Como n. 15, Milano, oppure presso la
sede legale, Viale Trento n. 2, Calceranica al Lago (Trento).
      Calceranica al Lago, 1 aprile 2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                      Dott. Ing. Rolando Segatta
 
T-09AAA1392 (A pagamento).