AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA
 
   L'Assemblea  Ordinaria  e  Straordinaria dei Soci e' indetta per il
giorno  venerdi' 24 aprile 2009, alle ore 8,30, presso la sede sociale
sita  in  Castel  Goffredo,  Via Giotto n. 2 in prima convocazione, e,
qualora  nel  suddetto  giorno  non  si  raggiungesse il numero legale
prescritto  per  la  valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno
domenica 26 aprile 2009, alle ore 9,30 in seconda convocazione, presso
il  Palazzetto dello Sport di Castel Goffredo sito in Via Svezia c.m.,
per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   A) Parte Ordinaria
      1)  Bilancio  al  31  dicembre  2008.  Deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2) Approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri
di  Amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3)  Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
Societa'  con  riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali;
      4)  Stipula  di  polizze  relative alla responsabilita' civile e
infortuni  professionali  ed  extraprofessionali  per Amministratori e
Sindaci;
      5)  Determinazione  dei  compensi  degli  Amministratori  e  dei
Sindaci;
      6) Elezione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.
      
   B) Parte Straordinaria
      1) Modifica degli articoli n. 7, 23, 24, 30, 32, 35, 40, 41, 42,
43,  46,  47  e  soppressione  del titolo XVI Disposizione Transitoria
articolo 52 dello Statuto Sociale;
      2)  Attribuzione  al Presidente del Consiglio di Amministrazione
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto  del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare ed al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia -
ai  fini  dell'accertamento,  mediante attestazione di conformita', ai
sensi  dell'art.  56  del  D. Lgs. n. 385/93 - riscontrasse differenza
rispetto   al  testo  dello  Statuto  tipo  delle  Banche  di  Credito
Cooperativo.
      
   Potranno  intervenire  all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci
iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.
   Presso  la  Sede  sociale  e  le succursali risultano depositati il
bilancio con le annesse relazioni.
   Il   Regolamento   Assembleare   ed   Elettorale   e'   liberamente
consultabile  dai  Soci  presso la sede sociale e presso le succursali
della Banca. Ciascun Socio ha diritto di averne copia gratuita.
      Castel Goffredo, 1 aprile 2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         (Dott. Michele Mura)
 
T-09AAA1393 (A pagamento).