Convocazione di assemblea
 
   I  Signori  Soci  sono  convocati in assemblea presso lo Studio del
Notaio  Torrente  sito  in  Genova,  Salita di Santa Caterina n.10, il
giorno  28  Aprile  2009  alle  ore  15:30  in  prima convocazione, ed
occorrendo,  il  giorno  15  Maggio  2008  medesima  ora,  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   Parte straordinaria:
      1)   Copertura   delle   perdite   risultanti  dalla  situazione
patrimoniale  al  31/12/2008  mediante utilizzo della riserva legale e
riduzione del capitale sociale;
      2) Aumento di capitale sociale
      3)   Modifica   della  chiusura  dell'  esercizio  al  31/8  con
conseguente modifica all'art. 30 dello Statuto Sociale
   
   Parte ordinaria:
      1) Conferma del consigliere cooptato;
      2)  Eventuale  nomina  di consigliere od eventuale riduzione del
numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione;
      3)   Determinazione  del  compenso  spettante  al  Consiglio  di
Amministrazione per l'esercizio 2009;
      4)  Ipotesi  di riorganizzazione delle societa' licenziatarie il
marchio "Panarello";
      5)  Ipotesi di acquisizione di compendio immobiliare industriale
sito in Genova;
      6) Varie ed eventuali.
   
   Per  l'intervento  in  assemblea  valgono  le  norme  di legge e di
statuto.
      Sanremo, li' 26/03/2009

            Il Presidente Del Consiglio D'Amministrazione
                         Francesco Panarello
 
T-09AAA1416 (A pagamento).