AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede  sociale  in  Minerbe  (VR)  Via  Nazionale  n°3,  in  prima
convocazione per il giorno 29 Aprile 2009 alle ore 15.00 ed occorrendo
in  seconda  convocazione,  il giorno 15 Maggio 2009 nella stessa sede
ed alla stessa ora per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.Indennita' di fine mandato amministratori.
      2.Bilancio al 31.12.2008 e relative deliberazioni.
      3.Relazione sulla gestione.
      4.Relazione del Collegio Sindacale.
      5.Nomina del Consiglio di Amministrazione.
      6.Nomina del Collegio Sindacale.
      7.Determinazione  dei  compensi  dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale.
      8.Varie ed eventuali.
   
   Potranno intervenire all'assemblea gli Azionisti che, almeno cinque
giorni  prima  di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato i
titoli  azionari,  in virtu' dei quali abbiano diritto al voto, presso
la sede sociale.
      Minerbe, 30 Marzo 2009

                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                       ZANARDI FONDERIE S.P.A.
                           (Il Presidente)
                         Zanardi Ing. Franco
 
T-09AAA1419 (A pagamento).