CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Ai  sensi  dell'art. 11) dello Statuto Sociale, i Signori Azionisti
sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria,  presso  lo  Studio del Dr.
Santuliana Paolo, in Via Germania 19, a Peraga di Vigonza (PD), per il
giorno  30  Aprile  2009,  alle  ore  17.00, in prima convocazione, ed
eventualmente  per  il giorno 30 Maggio 2009, in seconda convocazione,
stesso luogo ed ora, per la trattazione del seguente
                          ORDINE DEL GIORNO:
      1)  Esame  ed  approvazione  Bilancio  di  Esercizio  chiuso  al
31/12/2008  completo  di  Conto  Economico,  Stato Patrimoniale e Nota
Integrativa,  nonche'  l'operato  e la relazione del Liquidatore e del
Collegio Sindacale;
      2)Destinazione da dare al risultato di esercizio.
      3) Nomina Collegio Sindacale, delibere relative.
      4) Varie ed eventuali.
      
   Potranno  intervenire  alla  suindicata Assemblea gli Azionisti che
abbiano  depositato  le proprie azioni presso la sede legale, almeno 5
giorni  prima,  a norma di quanto previsto dall'art. 12) dello Statuto
Sociale.
      Limena, li' 31 Marzo 2009

                            Il Liquidatore
                           Antonio Caldiron
 
T-09AAA1420 (A pagamento).