AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
                      STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   L'Assemblea  straordinaria  e ordinaria dei Soci di questa banca e'
indetta per il giorno 28 aprile 2009, alle ore 17.00, presso il Teatro
don  Gorini  di  Bedizzole,  in  prima  convocazione,  e,  qualora nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la
valida  costituzione  dell'Assemblea,  per  il  giorno 24 maggio 2009,
alle  ore  8.30,  presso il Teatro don Gorini di Bedizzole, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   PARTE ORDINARIA
      1.Bilancio   al  31  dicembre  2008.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti.
      2.Determinazione  del  fido  massimo  da  concedersi  a  ciascun
obbligato.
   
   PARTE STRAORDINARIA
      1.Modifiche dello Statuto Sociale ai sensi delle Disposizioni di
vigilanza  di  Banca  d'Italia  in materia di organizzazione e governo
societario delle banche:
        -proposta  di  modifica degli attuali articoli: 7, 23, 24, 25,
30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46 e 47.
        -proposta  di  introduzione di un nuovo articolo 44 (Controllo
Contabile),   con   conseguente  variazione  della  numerazione  degli
articoli successivi dal n. 44 al n. 51;
      2.Attribuzione  al  Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare  e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia -
ai  fini  dell'accertamento,  mediante attestazione di conformita', ex
art.  56 del d. lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al
testo dello statuto-tipo delle banche di credito cooperativo.
      
   PARTE ORDINARIA
      3.Approvazione  delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      4.Integrazione  del  Regolamento Assembleare ed Elettorale della
Societa'  con  riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali.
      5.Nomina  del revisore contabile o della societa' di revisione e
determinazione del relativo compenso.
      6.Comunicazioni del Presidente.
   
   Potranno  intervenire  all'Assemblea e votare i soci che, alla data
di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni
nel  libro  dei soci. Presso la Sede Sociale e le succursali risultano
depositati  il  bilancio  con  le annesse relazioni. E' a disposizione
inoltre l'elaborato della proposta di modifica allo Statuto Sociale in
testo  comparato. E' a disposizione infine di chi ne facesse richiesta
copia del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                     Il Presidente (Vanni Zecchi)
 
T-09AAA1421 (A pagamento).