AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di questa banca e'
convocata per il giorno Giovedi' 30 Aprile 2009, alle ore 10,00,
presso la Sala Convegni della Cassa a Rivarolo Mantovano (MN) - Via
Mazzini c.m., in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno
non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida
costituzione dell'Assemblea, per il giorno Domenica 17 Maggio 2009,
alle ore 9,45, sempre presso la Sala Convegni della Cassa, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Approvazione delle politiche di rimunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e di collaboratori non legati alla
Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
3. Approvazione di un Regolamento assembleare relativo ai limiti
al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti
aziendali.
Parte Straordinaria
1. Modifica degli articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47
dello Statuto Sociale.
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione
nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto del potere di
apportare alla delibera assembleare e al relativo testo eventuali
limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia - ai fini
dell'accertamento, mediante attestazione di conformita', ai sensi
dell'art.56 del D.Lgs.n.385/93 - riscontrasse differenza rispetto al
testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo.
Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Rivarolo Mantovano, 31.03.2009.
P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
(Dr. Gorni Luciano)
T-09AAA1432 (A pagamento).
