Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   Si  convoca  l'Assemblea  ordinaria e straordinaria degli azionisti
della  societa'  Accademia  SGR  SpA presso gli uffici della stessa in
Milano  via S. Maurilio 13, in prima convocazione, il giorno 22 aprile
2009  alle  ore  8.00  e, in seconda convocazione, il giorno 23 aprile
2009 alle ore 14.30, per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   Parte Ordinaria:
      1)  delibere  ai sensi dell'articolo 2364 primo comma del Codice
Civile - delibere inerenti e conseguenti;
      2)  nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei
relativi emolumenti per l'esercizio 2009;
      3) varie ed eventuali.
   
   Parte Straordinaria:
      1) delibere ai sensi dell'art. 2446 c.c. - delibere conseguenti;
      2)  delibera  in  merito  alla copertura integrale delle perdite
mediante  utilizzo  delle riserve e riduzione parziale e proporzionale
del capitale sociale e contestuale ricostituzione del capitale sociale
medesimo;
      3)  modifiche  dello  Statuto  sociale  (artt. 27 e 28, ai punti
27.5, 27.6, 27.7, 27.8 e 28.2): delibere conseguenti ed inerenti.
      Milano, 1 aprile 2009

                            Il Presidente
                            Sandro Medici
 
T-09AAA1435 (A pagamento).