CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti della Delta Erre S.p.A., Societa' fiduciaria di
organizzazione  aziendale,di  revisione  e  di  servizi di trust, sono
convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2009 alle ore
20.00  presso  la sala convegni di Villa Borromeo a Sarmeola di Rubano
(PD)  Via  della  Provvidenza  61  in prima adunanza, ed occorrendo in
seconda  adunanza  per il giorno 11 maggio 2009, stesso luogo alle ore
18.30, per la trattazione del seguente
                          ordine del giorno:
      1.Bilancio  di  esercizio  chiuso al 31 dicembre 2008, relazione
del   Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione,  relazione  del
Collegio Sindacale: deliberazioni relative;
      2.Proposta  di  revoca  dell'autorizzazione  all'acquisto e alla
cessione  di  azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti
del   15   maggio  2008  e  proposta  di  attribuzione  di  una  nuova
autorizzazione  al  Consiglio  di  Amministrazione per l'acquisto e la
cessione di azioni proprie, ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del
codice civile.
      
   Possono   intervenire   all'assemblea  gli  azionisti  che  abbiano
depositato  i  titoli  presso la sede sociale almeno 5 giorni prima di
quello fissato per la riunione.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                   Il Presidente: Dott. Paolo Mazzi
 
T-09AAA1437 (A pagamento).