CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   A  norma  di  Statuto  viene  deliberato  di  convocare l'assemblea
generale  straordinaria  ed ordinaria dei Soci per il giorno 30 aprile
2009  alle  ore  19,30  in San Pier d'Isonzo in Via Roma, 36 presso la
sala   del   ricreatorio   Parrocchiale   in  prima  convocazione,  ed
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il  giorno 29 maggio 2009
stessa  ora  in  San  Pier d'Isonzo in Via Roma, 36 presso la sala del
ricreatorio parrocchiale per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   Parte Straordinaria
      1-  Modifiche  agli articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46 e
47 dello Statuto sociale.
      2-  Attribuzione  di  poteri  al  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione,  e  in  assenza al Vice Presidente, di apportare alla
delibera  assembleare  ed  allo  Statuto  sociale  eventuali  limitate
modifiche  in  sede  di accertamento da parte della Banca d'Italia, ai
sensi dell'art. 56 del D.Lgs 1° settembre 1993, n.385
   
   Parte Ordinaria
      1-  Discussione  ed  approvazione  del  Bilancio  e  delle  Nota
Integrativa  al  31.12.2008, udita la relazione degli Amministratori e
dei  Sindaci  sull'andamento  della  gestione e sulla situazione della
Societa'.  Destinazione  dell'utile  netto di esercizio. Discussione e
deliberazione in merito.
      2- Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione  e  delle  modalita' di determinazione dei rimborsi di
spese sostenute per l'espletamento del mandato.
      3-  Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni  professionali ed extra - professionali degli amministratori
e sindaci.
      4- Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      5-  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un  Regolamento elettorale ed assembleare adeguandolo anche alle norme
relative  ai  limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli
esponenti  aziendali in conformita' alle Disposizioni di Vigilanza sul
Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008.
      6-  Elezione  dei  componenti  il  Consiglio  di Amministrazione
previa  determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio di
Amministrazione medesimo.
      7- Elezione dei componenti il collegio dei Probiviri.
      Turriaco, 1 aprile 2009

                        Il Presidente Del Cda
                            Roberto Tonca
 
T-09AAA1440 (A pagamento).