CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA.
 
   In  data  30  Aprile 2009 (giovedi'), alle ore 12,00 presso la sala
Congressi  della  sede  di questa Banca, in via Colombo 1/3 Barlassina
(MI),   e'  indetta  in  prima  convocazione  l'Assemblea,  in  seduta
ordinaria  e  straordinaria,  dei Soci di questa Banca per discutere e
deliberare   sull'ordine  del  giorno  sotto  riportato.  Qualora  nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la
valida  costituzione  dell'Assemblea, la stessa e' indetta, in seconda
convocazione,  per  le  ore 19,30 di venerdi' 15 Maggio 2009 presso la
medesima  sede.  Il  diritto  al voto e le modalita' di partecipazione
sono  regolate  dall'art. 25 dello Statuto Sociale. Dal 15 Aprile 2009
il  bilancio  e  le  relazioni connesse sono depositate presso la sede
sociale. I Soci possono prenderne visione.
                          ORDINE DEL GIORNO
   Per la parte straordinaria
      1)  Proposta  di modifiche statutarie: adeguamento dello Statuto
vigente   alla   nuova  normativa  introdotta  dalle  disposizioni  di
Vigilanza  in  materia  di  organizzazione  e governo societario delle
Banche,  con riferimento agli articoli 7 - 23 - 30 - 32 - 35 - 40 - 41
- 42 - 43 -44 - 47 - 48;
      2)  Conferimento  dei  necessari poteri al Legale rappresentante
della  Societa' per apportare alla delibera assembleare e allo statuto
le  varianti  eventualmente  richieste dalla Banca d'Italia in sede di
iscrizione nel Registro delle Imprese.
   
   Per la parte ordinaria
      1)  Discussione  ed  approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31
dicembre  2008, udite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci;
destinazione dell'Utile netto di esercizio;
      2) Determinazione del Sovrapprezzo delle azioni;
      3)  Elezione  dei  Componenti  del Consiglio di Amministrazione,
previa  determinazione  del  loro numero, del Collegio Sindacale e del
Collegio dei Probiviri;
      4)  Approvazione,  ai  sensi  dell'art.  30 dello Statuto, delle
politiche    di    remunerazione   a   favore   dei   Consiglieri   di
Amministrazione,  di  Dipendenti  o  di  Collaboratori non legati alla
Societa'   da  rapporti  di  lavoro  subordinato;  determinazione  dei
compensi  dei  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione e della
remunerazione del Collegio Sindacale;
      5)  Modifiche  al  Regolamento  assembleare  ed  elettorale  con
previsione  dei  limiti  al  cumulo  degli incarichi di analoga natura
assegnati ai Consiglieri di Amministrazione;
      6)   Stipula   polizze   relative  alla  responsabilita'  civile
professionale per Amministratori e Sindaci;
      7) Varie eventuali.

              Banca Di Credito Cooperativo Di Barlassina
                  Presidente Del Consiglio Di Amm.Ne
                          Dr. Mario Beretta
 
T-09AAA1445 (A pagamento).