Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  della  societa'  Aureo  Gestioni S.G.R.p.A.,
Societa'  di  Gestione  del  Risparmio del Credito Cooperativo S.p.A.,
sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  presso  la  sede sociale in
Milano, via Giuseppe Revere n. 14, per il giorno 28 aprile alle ore 12
in  prima  convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 29 aprile 2009, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Approvazione  del  bilancio  e  della relazione del Consiglio di
Amministrazione   al  31  dicembre  2008  e  adozione  delle  delibere
conseguenti.
      Determinazione compensi degli Amministratori.
      Integrazione onorari della Societa' di Revisione.
      Polizza  assicurativa di Gruppo per la responsabilita' civile di
Amministratori e Sindaci.
   
   Possono  intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le
azioni possedute ai sensi di legge presso la cassa sociale.
      Milano, 1 aprile 2009

                            Il Presidente:
                        Arch. Angelo Mambretti
 
T-09AAA1450 (A pagamento).