CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Si  comunica  che  i  signori Azionisti sono convocati in Assemblea
Ordinaria  in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2009 alle ore
15.00  presso  lo Studio Chiaravalli, Reali e Associati in Milano, Via
San  Primo n. 4, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 8
maggio  2009,  stessi  ora  e  luogo,  per  discutere e deliberare sul
seguente
                          ordine del giorno
      1) deliberazioni di cui all'art. 2364 C.C., comma 1:
        -  approvazione  del bilancio relativo all'esercizio chiuso al
31  dicembre  2008;  presentazione  del  bilancio consolidato relativo
all'esercizio  chiuso  al  31  dicembre 2008; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
        -  nomina  dell'organo  amministrativo  e determinazione degli
emolumenti.
        
   L'intervento  in Assemblea e' regolato dalle vigenti norme di Legge
e  di  Statuto  Sociale  ed  il  deposito  delle  azioni  puo'  essere
effettuato presso la sede sociale.

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                       Signora Angela Paciello
 
T-09AAA1693 (A pagamento).