AVVISO DI CONVOCAZIONE
                DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   L'Assemblea  straordinaria e ordinaria dei Soci e' convocata per il
giorno  30  aprile  2009  alle ore 8,30, presso il Centro Culturale di
Villa  Biffi, in prima convocazione, e qualora nel suddetto giorno non
si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione
dell'Assemblea,  per  il giorno 29 maggio 2009, alle ore 20,30, presso
il  Centro Culturale Villa Biffi di Rancate - Frazione di Triuggio, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   Parte ordinaria
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti.
      2. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni
      3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      4.  Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
Societa'  con  riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali
      5. Integrazione del Collegio dei Probiviri
      
   Parte straordinaria
      1. modifica degli articoli 3, 7, 21, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,
44, 47, 48 dello statuto sociale;
      2.  attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare  e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia -
ai  fini  dell'accertamento,  mediante attestazione di conformita', ex
art.  56 del d. lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al
testo dello statuto-tipo delle banche di credito cooperativo.
      
   Potranno  intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti  i  soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   Presso  la Sede sociale, le succursali e le sedi distaccate risulta
depositata la documentazione relativa allo svolgimento dell'ordine del
giorno.
   Il  Regolamento  Assembleare  e'  liberamente consultabile dai soci
presso  la  sede  sociale,  presso  le succursali e le sedi distaccate
della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                           Carlo Tremolada
 
T-09AAA1702 (A pagamento).