CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  signori  Azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 27 aprile 2009 alle ore 10.00, a Milano, Via San Martino n. 12,
o   in   teleconferenza/videoconferenza   ed   occorrendo  in  seconda
convocazione  per il giorno 28 aprile 2009, stessa ora e stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
   Parte ordinaria:
      - Delibere di cui all'art. 2364 del C.C.
      - Varie ed eventuali
      
   Parte straordinaria:
      - Approvazione progetto di fusione nella Dompe' spa della Dompe'
pha.r.ma spa;
      -  Aumento del capitale fino all'importo di Euro 44.709.874, con
modifica  del  valore  nominale delle azioni; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
      - Varie ed eventuali
      
   Potranno intervenire all'assemblea gli Azionisti che, almeno cinque
giorni  prima  di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato i
titoli azionari in virtu' dei quali abbiano diritto al voto, presso la
sede sociale.

               Il Presidente E Amministratore Delegato
                       Dott. Eugenio Aringhieri
 
T-09AAA1793 (A pagamento).