CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  signori  Azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  27  aprile  2009, alle ore 11.00, a Milano, Via San Martino n.
12,  o  in  videoconferenza/teleconferenza  ed  occorrendo  in seconda
convocazione  per il giorno 28 aprile 2009, stessa ora e stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
   Parte ordinaria:
      - Delibere di cui all'art. 2364 del C.C.
      - Varie ed eventuali
      
   Parte straordinaria:
      -  Approvazione  progetto  di  fusione della Dompe' pha.r.ma spa
nella Dompe' spa; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      - Varie ed eventuali
      
   Potranno intervenire all'assemblea gli Azionisti che, almeno cinque
giorni  prima  di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato i
titoli azionari in virtu' dei quali abbiano diritto al voto, presso la
sede sociale.

                      L'Amministratore Delegato
                       Dott. Eugenio Aringhieri
 
T-09AAA1794 (A pagamento).