Convocazione di Assemblea Ordinaria
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria in
Vicenza Via Vecchia Ferriera 22, piano 2 presso gli Uffici dell'Archeo
Real  Estate  S.p.A.  per  il  giorno 30 aprile 2009 alle ore 11,30 in
prima  adunanza, ed occorrendo in seconda adunanza il giorno 18 maggio
2009, nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente:
                          Ordine del Giorno
      1.Approvazione  bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008;
relazione  sulla  gestione  dell'organo  amministrativo, relazione del
collegio sindacale e rapporto della societa' di revisione;
      2.nomina  dei  componenti  dell'Organo  amministrativo  ai sensi
dell'art. 11 statuto sociale;
      3.determinazione del compenso annuo dell'Organo amministrativo;
      4.nomina  del collegio sindacale per il triennio 2009-2010-2011,
del suo presidente previa determinazione del compenso annuo ai sindaci
effettivi.
      5.varie ed eventuali.
      
   Hanno  diritto  di intervenire all'assemblea gli Azionisti titolari
di azioni ordinarie ai quali spetta il diritto di voto.
      Vicenza, 8 aprile 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
               Il Presidente Dott. Marco Giosue' Manca
 
T-09AAA1800 (A pagamento).