CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I Signori Azionisti sono invitati in  Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno 19 giugno 2009 alle ore  11.30,  in  prima  convocazione,  ed,
eventualmente, per il giorno 22 giugno  2009,  alla  stessa  ora,  in
seconda convocazione,  presso  lo  Studio  Notarile  Zabban,  Notari,
Rampolla & Associati in Milano -Via Metastasio n. 5, per discutere  e
deliberare sul seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    1) Bilancio al 31  dicembre  2008,  Relazione  sulla  Gestione  e
Relazione  del   Collegio   Sindacale:   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
    2)  Determinazione  del  numero  dei  membri  del  Consiglio   di
Amministrazione  per  gli  esercizi  2009-2010-2011;   nomina   degli
Amministratori e determinazione del compenso. 
    3) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2010-2011;
nomina del Presidente e determinazione degli emolumenti. 
      
  Potranno partecipare all'assemblea i Signori Azionisti che  avranno
depositato le azioni, almeno cinque giorni prima  di  quello  fissato
per l'adunanza, presso la sede sociale in Milano - Corso  Magenta  n.
56, ovvero presso la cassa incaricata INTESA SANPAOLO S.p.A. 
    Milano, 26 Maggio 2009 

    P. Il Consiglio Di Amministrazione L'Amministratore Delegato: 
                      Dott. Domenico Salvadore 

 
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