CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I Signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria
presso lo Studio Associato Prof. Dr. F.  Ongaro  in  Bergamo  Via  A.
Locatelli, 22 per il giorno 17 giugno 2009  alle  ore  17:30,  ed  in
assemblea ordinaria, stesso luogo e stesso giorno alle ore  18:00,  e
comunque al termine dell'assemblea straordinaria, per deliberare  sul
seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
  - Parte Straordinaria: 
    Adozione di Statuto sociale ai  fini  dell'adeguamento  al  nuovo
diritto societario, di cui al D.Lgs. 17 gennaio  2003  n.  5  e  6  e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' precisazioni in materia
dell'oggetto sociale; indirizzo della  sede  legale;  modifica  della
durata al 31 dicembre 2030; clausole in materia di  trasferimento  di
azioni; funzionamento, competenze e nomina degli organi sociali. 
      
  - Parte ordinaria: 
    Argomenti di cui ai punti 1°/2°/3° dell'art. 2364 C.C.;  delibere
inerenti e conseguenti. 
      
  Azioni depositate ai sensi di legge e di statuto:  presso  la  sede
sociale o presso la UBI - Banca Popolare di Bergamo S.p.A. 
    
    Vertova, 26 maggio 2009 

                     Il Presidente Del C. Di. A. 
                       Gianfranco Andreoletti 

 
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