CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  Gli Azionisti sono convocati presso la sede  sociale  in  assemblea
ordinaria per  il  giorno  26  Giugno  2009  alle  ore  11.30  -  per
deliberare sul seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    1.  Bilancio  finale  di  liquidazione  al  30  Settembre   2008;
deliberazioni conseguenti; 
    2. Relazione del Liquidatore; 
    3. Relazione del Collegio Sindacale; 
    4. Determinazione del compenso  al  Liquidatore  per  l'esercizio
2007/2008; 
    5.  Bilancio  finale  di  liquidazione   al   30   Aprile   2009;
deliberazioni conseguenti; 
    6. Relazione del Liquidatore sulla gestione della liquidazione; 
    7. Relazione del Collegio Sindacale; 
    8. Piano di riparto; 
    9. Varie ed eventuali ex art. 2364 c.c. 
      
  Mancando il numero  legale,  l'assemblea  avra'  luogo  in  seconda
convocazione il giorno 3 Luglio 2009 stessa ora e luogo. 

                           Il Liquidatore 
                      (Dott. Cesare M. Minola) 

 
T-09AAA2679