AVVISO DI CONVOCAZIONE 
               DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 

  E' convocata l'Assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  Soci,  in
prima convocazione, venerdi' 19 giugno 2009, alle ore  10,00,  presso
l'Hotel "Parco delle Rose", - San Giovanni Rotondo, viale Aldo  Moro,
n. 71- e in seconda convocazione, sabato 20  giugno  2009,  alle  ore
16,00, presso l'Hotel "Parco delle Rose",  -  San  Giovanni  Rotondo,
viale Aldo Moro, n. 71- per deliberare sul seguente 
    
                          ORDINE DEL GIORNO 
    
  parte straordinaria 
    
    1) Modifiche agli articoli nn. 2, 6, 7, 8, 14, 24,  25,  26,  27,
30, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43 45, 46, 47  e  soppressione  delle
disposizioni transitorie di cui agli articoli nn. 52, 53 e  54  dello
Statuto, in relazione alle  Disposizioni  di  Vigilanza  sul  governo
societario delle Banche. 
    
    2) Attribuzione al Presidente del Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali  limitate  modifiche  allo  Statuto  in  sede  di
accertamento di conformita' da parte della Banca  d'Italia  ai  sensi
dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385. 
      
  parte ordinaria 
    
    1) Approvazione delle politiche di remunerazione dei  consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e  dei  collaboratori  non  legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 
    
    2) Esame, discussione e deliberazione in merito  all'adozione  di
un  Regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in  conformita'
alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario  emanate  dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008. 
    
    3) Esame, discussione e deliberazione in  merito  alle  modifiche
del Regolamento elettorale ed assembleare. 
    
    4) Valutazione dell'Assemblea in merito ai compensi  agli  organi
sociali: determinazioni. 
    
    5) Varie ed eventuali. 
      
    
  In ossequio all'art.  25  dello  Statuto  Sociale  si  precisa  che
possono intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto  i  soci
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. 
  Il socio puo' farsi rappresentare in Assemblea da altro  socio  che
non sia amministratore, sindaco, dipendente della Societa',  mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e  nella  quale
la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa',
da un consigliere a cio' delegato dal Consiglio, da Notaio o da altro
Pubblico Ufficiale per legge autorizzato. La delega non  puo'  essere
rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque  sia  l'ammontare  delle
azioni sottoscritte e non puo' avere piu' di una delega. 
    
  Le  proposte  di  modifica  agli  articoli  dello  Statuto,   sopra
elencati, nonche' il regolamento elettorale, saranno  a  disposizione
dei soci, che potranno prenderne visione,  negli  uffici  della  sede
della    Banca    e    sul     sito     internet     della     Banca:
www.bccsangiovannirotondo.it a partire dal 4 giugno 2009. 
    
  Per  l'operazione  di   accredito,   preliminare   all'accesso   in
assemblea, e' necessaria la smart-card; i soci che non sono ancora in
possesso della stessa, possono ritirarla c/o  l'ufficio  Soci  oppure
nella fase di accreditamento il giorno dell'assemblea. 
    
  Per l'autentica  delle  deleghe,  ai  sensi  dell'  art.  25  dello
Statuto, il Presidente e/o un consigliere delegato dal  CdA,  saranno
presenti presso gli uffici della Banca nei giorni 16 giugno dalle ore
11,00 alle ore 13,00 e 17 giugno dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
    
    San Giovanni Rotondo 26/05/2009 

                            Il Presidente 
                      Dott. Matteo Biancofiore 

 
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