CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I signori Azionisti della Banca di Trento e Bolzano sono  convocati
in Assemblea ordinaria e straordinaria  presso  la  Sede  Sociale  in
Trento via Mantova n.19, per il giorno 18 giugno 2009 alle ore  17,00
in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno 19 giugno 2009 stessa ora e  luogo,  per  la  trattazione  del
seguente 
                          Ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
    1) Integrazione del Collegio Sindacale con nomina di  un  Sindaco
Supplente. 
      
  Parte straordinaria 
    1) Modifiche agli articoli 13 (remunerazione e incentivazione  di
amministratori/dipendenti), 16  (amministratori  non  indipendenti  e
compensi  agli  amministratori),  20  (competenze  del  Consiglio  di
Amministrazione),   22   (deleghe   da   parte   del   Consiglio   di
Amministrazione), 23 (Comitato Esecutivo), 24 (delibere d'urgenza)  e
28 (facolta' propositive degli amministratori) dello Statuto sociale,
nonche' quelle da adottarsi in  ottemperanza  alle  "Disposizioni  di
vigilanza in materia di organizzazione  e  governo  societario  delle
banche", emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008. 
      
  Potranno partecipare all'Assemblea i titolari di azioni legittimati
ai sensi della normativa vigente. 
    Trento, 25 maggio 2009 

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione 
                  Il Presidente Rag. Mario Calamati 

 
T-09AAA2702