AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

  I Signori azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno 17 Giugno 2009 ore 17,30 in prima convocazione e,  occorrendo,
il 26 Giugno 2009, alle ore 16,30 in seconda convocazione, presso  la
sede sociale per discutere e deliberare sul seguente: 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
    1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre  2008  e
deliberazioni conseguenti; 
    2. Determinazione  del  compenso  variabile  del  Presidente  del
Consiglio di Amministrazione; 
    3. Rinnovo delle cariche sociali; 
    4. Determinazione del compenso di Amministratori e Sindaci; 
    5. Autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie; 
    6. Partecipazione a gara per l'acquisto  del  100%  del  capitale
sociale di Veneto Distribuzione S.p.A.; 
    7. Varie ed eventuali. 
      
  Per avere  diritto  ad  intervenire  all'Assemblea,  gli  azionisti
devono depositare, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, le loro
azioni presso la sede sociale. 

                         F.To Il Presidente 
                         Ing. Antonio Nonino 

 
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