CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede la sede sociale, in Peschiera Borromeo (MI) - Via Grandi  n.  8,
per il giorno di martedi' 30 giugno 2009  alle  ore  18.00  in  prima
convocazione e, occorrendo, in eventuale seconda convocazione per  il
giorno di lunedi' 06 luglio 2009, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sugli argomenti posti al seguente 
                          ordine del giorno 
    1) Esame del bilancio al 31 dicembre 2008  e  relativi  documenti
accompagnatori. Deliberazioni conseguenti. 
    2) Nomina del Collegio sindacale, designazione del  Presidente  e
determinazione dell'emolumento per il triennio 2009/2011. 
    3) Determinazione del compenso annuo da corrispondersi all'organo
amministrativo. 
      
  Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni  di  legge  e
statutarie in materia. 
    Peschiera Borromeo, 20 maggio 2009 

            Il Presidente Del Consiglio D'Amministrazione 
                          (Mauro Jannelli) 

 
T-09AAA2704