CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

  I Signori azionisti della  societa'  sono  convocati  in  Assemblea
Ordinaria presso lo studio dell'Avv. Mario  Calgaro  in  Thiene  (Vi)
Viale Bassani 87/g, per il giorno 25 giugno 2009 alle  ore  17,00  in
prima convocazione ed, occorrendo, in  seconda  convocazione  per  il
giorno 02 luglio 2009, stesso luogo e stessa ora, per deliberare  sul
seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    1) presentazione progetto di bilancio di Serenissima Ristorazione
S.p.A.  esercizio  chiuso   al   31.12.2008   costituito   da   stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa; 
    2)  presentazione  della  relazione  degli  Amministratori  sulla
gestione di  Serenissima  Ristorazione  S.p.A.  esercizio  chiuso  al
31.12.2008; 
    3) presentazione relazione del Collegio Sindacale al progetto  di
bilancio di  Serenissima  Ristorazione  S.p.A.  esercizio  chiuso  al
31.12.2008; 
    4) presentazione relazione del Revisore Contabile al progetto  di
bilancio di  Serenissima  Ristorazione  S.p.A.  esercizio  chiuso  al
31.12.2008; 
    5) presentazione ed esame bilancio consolidato Gruppo Serenissima
Ristorazione S.p.A. esercizio chiuso al 31.12.2008; 
    6)  discussione  ed  eventuale  approvazione  del   bilancio   di
Serenissima Ristorazione S.p.A. esercizio chiuso al  31.12.2008,  con
provvedimenti consequenziali,  ivi  compresa  la  destinazione  degli
utili. 
      
  Deposito delle azioni a norma di Legge e di Statuto Sociale. 
    Vicenza, li' 27 maggio 2009 

      Serenissima Ristorazione S.P.A. Il Presidente Del C.D.A. 
                             Mario Putin 

 
T-09AAA2705